尊敬的用户及合作伙伴您好：      

我司系统已进级风控措施，会智能识别和处理类似的洗钱行为。一经发现异常的充值，我司将采取包括但不限于以下措施：冻结代办代理帐号、冻结相关资金、协助警方调查等等。经核实，有诈骗团队引诱受骗客户充值至我司代办代理平台上，应该是跟个别用户或代办代理商提前串通之后会通过某种方式提现洗钱。

       近期发现个别用户及合作伙伴的代办代理平台溘然泛起单日数十笔异常充值的情况，之后不断有终端用户找到我司平台投诉自己“被诈骗”。

       在此，我司但愿各合作伙伴用户严格遵遵法律底线，不能明知故犯，否则有触发“帮信罪”的风险。

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  充值的笔数多、金额大、金额相近。

  
  

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  充值的金额 跟代办代理商日常的消费水平不匹配。我司代办代理平台提供的二维码支付接口，仅限于终端客户充值购买我司的主机和域名业务使用，不得虚假交易及套现、洗钱等行为。

  
  

  
  

  
  

  异常充值的行为包括但不限于：

  
  




1. 
   

   久未使用的代办代理平台接口，溘然启用，短时间内增加大量充值笔数。